WASHINGTON / CHIHUAHUA. — En un operativo financiero coordinado de alto nivel, el Departamento del Tesoro de los Estados Unidos sancionó a más de una docena de personas y empresas vinculadas al Cártel de Sinaloa. Entre los señalados destacan un empresario chihuahuense, una firma de seguridad privada y un conocido negocio de comida local, todos acusados de formar parte de un engranaje de lavado de dinero y tráfico de fentanilo.
Las penalizaciones fueron emitidas por la Oficina de Control de Activos Extranjeros (OFAC), como resultado de una investigación conjunta entre la DEA, equipos de Seguridad Nacional de EE.UU. y la Unidad de Inteligencia Financiera (UIF) del Gobierno de México.
La red delictiva y las conexiones en Chihuahua
De acuerdo con el informe oficial de las autoridades estadounidenses, la estructura criminal está encabezada por Armando de Jesús Ojeda Avilés, señalado como el cerebro detrás del blanqueo de capitales obtenidos por la venta de fentanilo y otros narcóticos hacia la Unión Americana. En el organigrama también figura Jesús González Peñuelas, actualmente prófugo de la justicia y líder de una célula traficante aliada.
La conexión clave con el estado de Chihuahua recae en el empresario Alfredo Orozco Romero, identificado por el Tesoro norteamericano como asesor de seguridad de Ojeda Avilés y presunto cobrador de deudas de cargamentos de cocaína.
Según la investigación, Orozco Romero utilizaba a familiares directos —identificadas como Amalia Margarita Romero Moreno y Liliana Orozco Romero— como supuestas prestanombres para operar comercialmente en la legalidad.
Negocios bajo la lupa de la OFAC:
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Grupo Especial Mamba Negra S. de R.L. de C.V.: Empresa de seguridad privada controlada por Orozco Romero.
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Gorditas Chiwas: Establecimiento de comida en Chihuahua vinculado a la red familiar.
Consecuencias de las sanciones: Con esta medida, todas las propiedades, cuentas bancarias y activos de las personas y empresas señaladas que se encuentren en Estados Unidos quedan congelados, y se prohíbe estrictamente a cualquier ciudadano o entidad estadounidense realizar transacciones comerciales con ellos.
“Iremos tras sus finanzas”: Scott Bessent
El secretario del Tesoro de los Estados Unidos, Scott Bessent, fue tajante al señalar que la prioridad de la administración estadounidense es desmantelar las cadenas de suministro y los flujos monetarios que sostienen a los cárteles, organizaciones a las que Washington clasifica formalmente como Organizaciones Terroristas Extranjeras.
“Continuaremos atacando agresivamente a los facilitadores financieros que permiten que el fentanilo letal envenene a nuestras comunidades”, advirtió el funcionario a través del comunicado institucional.
